हीरा कारोबारी नीरव मोदी के साथ चोकसी पर 12,636 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोप है। इसी घोटाले में अतिरिक्त 1,300 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा 26 फरवरी को हुआ था। सीबीआई ने 14 फरवरी को नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी, भाई निशाल मोदी, मेहुल चोकसी और उनकी कंपनियों डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलार डायमंड के खिलाफ पहली शिकायत (एफआईआर) दर्ज की थी। मोदी, उनका परिवार और चोकसी जनवरी के पहले सप्ताह में ही देश छोड़कर फरार हो गए थे। सीबीआई ने चोकसी के गीतांजलि समूह के खिलाफ 4,886.72 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर 15 फरवरी को दूसरीशिकायत दर्ज की थी।
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2018-03-06 14:04:48
2018-03-06 14:02:17
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