सीबीआई ने 1 जनवरी को हीरा व्यापारी को फर्जीवाड़े कर जारी किए गए 6,400 करोड़ लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग्स (एलओयू) को लेकर केस दर्ज किया गया था। इस एफआईआर के बाद एजेंसी ने एक अन्य केस नीरव मोदी के रिश्तेदार मेहुल चौकसी को जारी किए गए एलओयू ओर फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट को लेकर दर्ज किया। मार्च में जांच एजेंसी ने नीरव मोदी और उसकी दो कंपनियों के खिलाफ वित्तीय संस्थान से 322 करोड़ रूपये का फर्जीवाड़े करने को लेकर तीसरा केस दर्ज किया।
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